 Евгений, Сочи: «К нам, как к посредникам обратилась малоизвестная
фирма с просьбой помочь купить определенный товар. При этом покупатель
был готов на самую высокую цену. Через несколько дней нашелся
и желающий продать именно этот товар. Обязательное условие: залог
и уплата значительной неустойки в случае отказа от получения товара.
Мы обрадовались тому, что все «совершенно случайно» так ловко
сложилось, заключили с покупателем договор, предусматривая
с аналогичный размер неустойки (правда, без залога), затем подписали
контракт с поставщиком и предоставили залог.
Когда посредник привез полученный товар, оказывается, что заказчика
не существует: нет уставного фонда, липовая печать и офис арендован
на подставных лиц. Мы остались с ненужным товаром, купленным
по баснословной цене, и, кроме того, понесли неизбежные убытки еще
и с уплатой неустойки«.
Массовое заключение договоров на поставку товаров с ограниченным спросом.
Оптовой фирме конфиденциально предлагается партия товара,
пользующегося ограниченным спросом. Специалисты этой фирмы выясняют,
что хотя спрос и ограничен, но он есть при отсутствии товара. Поэтому
цены на товар высоки и сулят большую прибыль. Подписывается контракт
на поставку и перечисляется аванс. Важным условием контракта становится
конфиденциальность и крупная сумма неустойки в случае отказа от товара.
Если бы на этом цепь остановилась, оптовик и вправду мог бы заработать.
Однако мошенники идут дальше.
Подобное предложение получают другие фирмы. Они тоже изучают рынок
и убеждаются, что хотя товар не массового потребления, но на рынке
он отсутствует и на нем можно хорошо заработать. Они также заключают
конфиденциальные договоры с большой неустойкой.
Далее возможны три варианта:
1. все оптовые покупатели выбрасывают свой товар на рынок, который
сразу затоваривается, и цены резко падают. Продавец зарабатывает
за счет обеспечения конфиденциальности. Более того, не исключено, что
продавец является монополистом в поставке товара. Значит, на первом
этапе он мог и сам организовать дефицит товара, а, следовательно,
и высокие цены на него;
2. еще до поставки товара организуется искусственная утечка
информации о большом числе контрактов на поставку указанного товара.
Оптовые покупатели силятся придумать способ избежать потерь, ведь
отказаться от поставки нельзя — договором предусмотрена неустойка.
Именно в этот момент появляется некто, готовый купить добрый господин,
который согласен купить еще не поставленный товар, правда, по убыточной
цене, однако это лучше, чем уплата баснословной неустойки;
3. искусственно организуется спрос на товар. В создании ажиотажа
за комиссионное вознаграждение участвуют несколько фирм, давая
объявления о своей крайне острой потребности именно в оборудовании,
которое продает поставщик-мошенник. В результате создается впечатление,
что это оборудование пользуется спросом. И обязательно найдется
несколько наивных оптовых покупателей, которые заключат контракты
на поставку оборудования еще до того, как будет заключен контракт
на его продажу.
Мошенничества с передачей товара на консигнацию
Аферисты передают слаболиквидный товар для реализации на условиях
консигнации другому предприятию или частному предпринимателю.
Оговаривается конкретный срок, на который товар передается для продажи.
В договор также вводится пункт примерно такого содержания:
«За невозврат товара или его стоимости после истечения срока
консигнации или невозврат стоимости утраченного или поврежденного
товара в трехдневный срок Комиссионер (т. е. получатель товара
на консигнацию) дополнительно уплачивает неустойку в размере
10% стоимости невозвращенного товара за каждый день просрочки».
Обычно к моменту окончания действия договора комитента-мошенника
практически невозможно найти. Он появляется снова лишь через два-три
месяца после окончания срока консигнации с требованием вернуть товар
и уплатить неустойку в соответствии с изложенным выше пунктом договора.
За это время неустойка может в десятки раз превышать стоимость товара.
В таких случаях целесообразно любыми способами реализовывать товар
в оговоренные договором сроки или принимать все меры к своевременному
возврату товара. Кроме того, можно сразу по окончании срока реализации
перечислить стоимость нереализованного товара хитрому комитенту
продавать товар уже как свой собственный. Нечестным может быть
не только комитент, но и комиссионер. При этом мошенничество
заключается в получении большой партии товара на условиях консигнации
и исчезновении с ним.
Приведем пример. С оптовой фирмой по поставке продуктов питания
стало работать малоизвестное частное предприятие, приобретая небольшие
партии товара на условиях предоплаты. Товар реализовывался быстро, так
как розничные цены частным предприятием устанавливались низкие,
с минимальной прибылью. Частнику было важно показать оптовому
поставщику, что он работает оперативно и способен реализовать большие
партии.
Усыпив бдительность оптовика, аферист добивается получения товара
на консигнацию, который по-прежнему реализует по минимальным ценам
с быстрым оборотом денег. Наконец, проникнувшись доверием к такому
шустрому комиссионеру, комитент решается отдать на консигнацию
несколько фур с товаром. Завладев крупной партией товара, комиссионер
благополучно исчезает.
Что делать?
Проверьте паспорт и полномочия лица, подписывающего с вами договор,
а также совпадение названия предприятия-партнера в тексте договора,
в других документах и на печати. Обязательно ознакомьтесь с уставом
предприятия-партнера. Выясните, имеет ли предприятие право заниматься
предусмотренной договором деятельностью. Уточните, имеет ли право
директор заключать с вами договор без согласования с вышестоящим
руководством. Если партнер ссылается на солидных учредителей, проверьте
это в учредительном договоре. Очень полезно также ознакомиться
с балансом предприятия-партнера.
В счетах-фактурах, в актах приемки-сдачи работ и в накладных всегда
проверяйте соответствие указанного в документах и фактического
количества и качества поставляемых товаров, а также объемов выполненных
работ и услуг. При заключении договоров на покупку товара и его продажу
контролируйте оговариваемые размеры получаемых и выплачиваемых штрафных
санкций в случае срыва договоров.
Кроме того, старайтесь любыми способами реализовывать товар
в зафиксированные в договоре сроки или принимать все меры
к своевременному возврату товара. Кроме того, можно сразу по окончании
срока реализации перечислить стоимость нереализованного товара
комитенту и продавать товар уже как свой собственный. | 
